Информационное сообщение
10 июля 2012
Уважаемые клиенты!
При заключении контрактов и оформлении платежных поручений в иностранной валюте просим вас обращаться к списку санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control), опубликованному на официальном сайте Федерального Казначейства США – www.ustreas.gov . В Списке содержится перечень государств, на территории которых зарегистрированы или расположены бенефициары (получатели) или банки (например: Балканы (политические деятели), Демократическая республика Конго, Иран, Ирак, Ливан, Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, Ливия и другие).
Наличие в платежных поручениях в иностранной валюте названия поименованного в Списке стран, городов на территории этих стран, отдельных бенефициаров может повлечь за собой безотзывный арест денежных средств банками-коррреспондентами.← предыдущая новость архив новостей следующая новость →